نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی

  • خلع سلاح کردن ایران اسلامی از قدرت نظامی بازدارنده و ارسال کارت دعوت برای تکفیری‌های داعش

    هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟!! بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

  • مهم: خطرات تعامل تمام قد با FATF / بررسی اطلاعیه مهم FATF و حواشی پیرامون آن

    چندی پیش نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند. کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

  • مهم: معرفی و کارکردهای کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی(FATF)

    کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. تا روز جمعه گذشته ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. پس از نشست کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای 12 ماه تعلیق شد. دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده است. مفاد برنامه اقدام

    ...
  • هشدار=> در راستای تکمیل پروژه برجام 2 صورت گرفت: تعهدات سنگین بانک مرکزی برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالى مبارزه با تروریسم

    نکته بسیار مهم درباره این موضوع این است که ایران در عمل امكان وسيعي براي دسترسي به اطلاعات بانكي خود را به آمريكايي ها ایجاد کرده وفی الواقع نظام مالى ايران تراكنشي نخواهد كرد كه آمريكايي ها نخواهند. این موضوع از آن حیث اهمیت مضاعف پیدا می کند که آمریکا با این دستاورد بدنبال اثبات کمک های محرمانه ایران به گروه های مقاومت در منطقه و یا جلوگیری از انجام کمک های مذکور بوده  وعملاً با این دستاورد فوق استراتژیک، چراغ سبز دولت یازدهم را در تحقق یکی دیگر از پیش شرط های سه گانه برخورداری از عواید اقتصادی برجام هسته ای!! را (که شمال محدودیت توان موشکی، عدم حمایت از تروریسم!! و رفع مشکلات مربوط به حقوق بشر می باشد) دریافت نموده است.